ФЗ №86 от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: изменения для 2019 года

В ФЗ №86 от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в 2019 году произошли (и произойдут) изменения, привнесенными такими нормативно-правовыми документами:

  • ФЗ №263 от 29.07.2018;
  • ФЗ №5 от 06.02.2019.

Введение статьи 73.1-1

С принятием ФЗ №263 от 29.07.2018 в ФЗ №86 от 10.07.2002 была введена новая статья №73.1-1, в соответствии с которой:

  1. Если ЦБ РФ имеет обоснованные предположения о нарушениях в работе кредитных организаций, которые могут повлечь нарушения прав кредиторов этой организации или их вкладчиков, служащие Банка РФ могут провести контрольную закупку услуг кредитной организации (в том числе через сеть интернет) для осуществления банковского надзора. Кредитная организация при этом не уведомляется заранее о будущей проверке.
  2. Мероприятие надзора (за исключением тех, которые проводятся через интернет) должны сопровождаться наличием двух свидетелей или с фото- или видеофиксацией.
  3. Мероприятие надзора проводится по решению Председателя ЦБ РФ или его заместителя.
  4. Акт о проведении мероприятия контроля (надзора) подписываются ответственными лицами – служащими ЦБ РФ, а также свидетелями. Копия акта передается в кредитную организацию в течение десяти дней с момента проведения мероприятия.
  5. Если в ходе проверки были выявлены нарушения, то служащие ЦБ РФ должны незамедлительно составить акт и предоставить кредитной организации. Кроме того, служащие ЦБ РФ обязаны предоставить документ-решение о проведении проверки, а также свои служебные удостоверения.
  6. Порядок мероприятия проверки устанавливается нормативно-правовым актом ЦБ РФ и утверждается Советом директоров ЦБ РФ.

Введение статей 51.2 и 51.3

ФЗ №5 от 06.02.2019 в августе 2019 года введет в действие две новых статьи 51.2 и 51.3 в ФЗ №86 от 10.07.2002:

  • статья 51.2 освещает порядок получения информации из-за границы (в том числе сведений, относящихся к банковской тайне) в делах по соблюдению требований ФЗ №79 от 07.05.2013 (запрет некоторым категориям граждан иметь счета за пределами РФ). Так, по обращению Генпрокуратуры ЦБ РФ обязан осуществить запрос в органы, осуществляющие банковский надзор в той или иной стране. После получения необходимой информации ЦБ РФ должен передать ее в Генпрокуратуру РФ. ЦБ РФ должен соблюдать законодательство иностранного государства или пункты международных договоров по раскрытию сведений и предоставлению документов;
  • такой же порядок предусмотрен для обращения к зарубежным регуляторам финансовых рынков по делам по соблюдению требований ФЗ №79 от 07.05.2013, что предусматривается статьей 51.3.

Дополнения в статье №76.5

В статье 76.5 ФЗ №86 от 10.07.2002 в результате изменений, привнесенных ФЗ №263 от 29.07.2018, добавились части с четвертой по десятую:

Если вы хотите узнать, как в 2019 году решить именно Вашу проблему, обращайтесь через форму онлайн-консультанта или звоните по телефонам:

  1. Если ЦБ РФ имеет обоснованные предположения о нарушениях в работе некредитных финансовых организаций, которые могут повлечь нарушения прав кредиторов этой организации или их клиентов, служащие Банка РФ могут провести контрольную закупку услуг некредитной организации (в том числе через сеть интернет) для осуществления банковского надзора. Некредитная организация при этом не уведомляется заранее о будущей проверке.
  2. Мероприятие надзора (за исключением тех, которые проводятся через интернет) должны сопровождаться наличием двух свидетелей или с фото- или видеофиксацией.
  3. Мероприятие надзора проводится по решению Председателя ЦБ РФ или его заместителя.
  4. Акт о проведении мероприятия контроля (надзора) подписывается ответственными лицами – служащими ЦБ РФ, а также свидетелями. Копия акта передается в некредитную финансовую организацию в течение десяти дней с момента проведения мероприятия.
  5. Если в ходе проверки были выявлены нарушения, то служащие ЦБ РФ должны незамедлительно составить акт и предоставить некредитной финансовой организации. Кроме того, служащие ЦБ РФ обязаны предоставить документ-решение о проведении проверки, а также свои служебные удостоверения.
  6. Порядок мероприятия проверки устанавливается нормативно-правовым актом ЦБ РФ и утверждается Советом директоров ЦБ РФ.

Иные изменения в статьях

Произошли изменения и в таких статьях, как:

  • 75.1 – при выявлении служащими ЦБ РФ нарушений в действиях должностных лиц кредитных организаций, которые могут квалифицироваться по статье №172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов и отчетности) они (служащие ЦБ РФ) должны в течение десяти дней направить заявления и материалы в следственные органы;
  • 76.8 – при выявлении служащими ЦБ РФ нарушений в действиях должностных лиц некредитных организаций, которые могут квалифицироваться по статье №172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов и отчетности) они (служащие ЦБ РФ) должны в течение десяти дней направить заявления и материалы в следственные органы.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам:

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Автор статьи
Андрей Чернов
Юрист. Практика в сфере недвижимости, тудового права, семейного права, защите прав потребителей.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here