Что такое мошенничество. От какой суммы начинается уголовная ответственность, и как написать заявление в полицию
❗ Признаки мошенничества
Мошеннические действия
Мошенничество является таковым только тогда, когда действие виновного совершено определенным способам, предусмотренным Уголовным кодексом. Этих способов выманивания имущества у пострадавшего два: обман и злоупотребление доверием.
Признаки преступления
Чтобы передача имущества от одного лица другому считалась мошенничеством, необходимо, чтобы действия виновного имели установленные признаки:
- Противоправный характер деяния – действия лица должны нарушать нормы закона, имущество должно быть получено незаконным путем.
- Фактическое выбытие имущества из владения одного лица и его переход другому. Это и есть тот факт, который необходимо устанавливать при расследовании преступления.
- Безвозмездная или условно возмездная передача имущества виновному. Пострадавший должен отдать собственность бесплатно или за символическую плату, явно несоразмерную цене вещи.
- Наличие ущерба потерпевшего в результате передачи собственности.
- Корыстные мотивы виновного лица – главный признак деяния, при котором оно будет расценено именно как мошенничество.
👩⚖ Ответственность за мошенничество
Критерий уголовной ответственности
Для наступления ответственности по Уголовному кодексу стоимость переданного преступнику имущества должна превышать 2500 рублей. Если речь идет о меньшей цене, тогда ответственность наступает за мелкое хищение как за административное правонарушение.
Наказания для мошенников
Ст. 159 УК РФ предусматривает несколько степеней тяжести ответственности за мошенничество:
- Обычный состав без отягчающих признаков предусматривает наказание в диапазоне от денежного штрафа до 120 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
- Квалифицированные составы, то есть действия с наличием особенностей, отяжеляющих наказание, предусматривают богатый спектр санкций. Самая легкая из них – денежный штраф от 300 тысяч рублей, а самая тяжелая – лишение свободы до десяти лет с дополнительными штрафами в случае мошенничества, повлекшего лишение потерпевшего недвижимого имущества.
🔎 Как доказать факт мошенничества
При мошенничестве важно доказать корыстные мотивы виновного и фактическую передачу имущества от потерпевшего к виновному.
Виды доказательств
В процессе подтверждения фактов допустимо использование таких доказательств, как:
- вещественные доказательства мошенничества: расписки, переписку в мессенджерах, кассовые и товарные чеки, банковские выписки и иные документы, свидетельствующие о передаче денег или вещей;
- показания лиц, имеющих отношение к делу: потерпевшего, свидетелей, виновного;
- подтверждение факта обладания имуществом: документы о покупке, фотографии с вещами, свидетельства друзей и родственников.
Необходимые действия при мошенничестве
Чтобы доказать факт мошенничества, потерпевший должен зафиксировать полученный ущерб и обратиться с заявлением в органы полиции, прокуратуры или в суд.
📄 Заявление о мошенничестве
Сумма, при достижении которой действия подпадут под статью «мошенничество», очень маленькая. Многие пострадавшие машут рукой на мизерные потери, не желая возиться с расследованиями.
Но у мошенников на то и расчет, что незначительность утраченных сумм позволит им остаться безнаказанными. Поэтому важно обращаться в органы полиции при любом факте случившегося преступления, возможно, это уже сделал кто-то еще и шансов остановить преступников будет больше.
Куда подать заявление
Если виновным является физическое лицо, тогда заявление надо подавать в органы внутренних дел.
В том случае, если вы пострадали от действий юридического лица, то сначала пишите претензию в его адрес с требованием вернуть деньги и расторгнуть договор. Если это не подействует, тогда необходимо подавать жалобу в прокуратуру на нарушение ваших прав с целью проверки деятельности организации. А параллельно готовить для суда иск о незаконном обогащении.
Оформление заявления
Процесс подачи заявления в полицию прост, поскольку его можно составить в свободной форме. В тексте документа нужно указать:
- наименование органа, в который направляется заявление, Ф.И.О его руководителя;
- персональные данные потерпевшего;
- детальное описание обстоятельств совершенного деяния: события; перечень лиц, имеющих отношение к делу; описание утраченного имущества или сумма ущерба; указание на подозреваемого в виновности и причины; перечень доказательств, имеющихся у потерпевшего.
Необходимые документы
Имеющиеся доказательства необходимо приложить к заявлению. Желательно отдавать копии. Сотрудник полиции обязан принять заявление вместе с приложенными документами и выдать положенный талон. На основании принятого заявления проводится предварительная проверка. Если все обстоятельства, указанные лицом, реальны и действительны, возбуждается уголовное дело и проводится расследование.
👮♂ Расследование мошенничества
Успешное раскрытие преступления всегда зависит от быстроты его обнаружения. Чем раньше потерпевший поймет, что стал жертвой мошенников, тем больше следов преступника можно будет обнаружить.
Процесс расследования
Расследование мошенничества – не исключение, оно также начинается со стандартных следственных приемов.
- Фиксация и изучение следов действий преступника. Самой важной часто оказывается экспертиза предметов, оставленных преступником.
- Необходимо установить предмет мошенничества и размер ущерба.
- Изучаются личности потерпевшего и возможного преступника. Чаще всего в органах милиции есть фотоальбомы лиц, подозреваемых в мошенничестве, по ним можно установить личность виновного.
- Проводятся допросы свидетелей, криминалистические экспертизы.
- Если личность подозреваемого установлена, то проводится задержание.
Меры пресечения мошенничества
Действия мошенников требуют часто личного общения с потерпевшим. Поэтому большую роль играет распространение информации о злоумышленниках, специализирующихся на данном виде преступлений. Вывешиваются портреты на досках объявлений, размещаются в СМИ и т. д. Узнавание преступников является главным условием того, что на их уловки никто не попадется.
🤷♂️ Способ совершения мошенничества
Мошенническое присвоение имущества почти всегда происходит открыто, однако таким способом, что жертва даже не подозревает подвоха. Причина – в способе совершения преступных действий.
Введение в заблуждение
Обман, или введение в заблуждение, состоит в умышленном сообщении потерпевшему заведомо ложных сведений. Противостоять обману можно двумя простыми способами:
- задавать как можно больше вопросов и проверять полученные сведения;
- никогда никому не раскрывать свою персональную информацию, финансовые данные.
Злоупотребление доверием
Под этим понимается использование доверительных отношений с собственником имущества в корыстных целях преступника. Особенный характер доверительности мешает рационально оценивать ситуацию и принимать меры к своей защите. Можно обезопасить себя тем, что решение ответственных финансовых или имущественных вопросов будет зависеть от нескольких человек. Сейчас даже можно договориться с банками о добровольном отказе от получения кредитов, или с Росреестром на предмет запрета на проведение сделок с имуществом по доверенности.
📱 Мошенничество в интернете
Современные виды мошенничества переместились из реальности, где легче их доказать и задержать виновного, в интернет. Дистанционное общение позволяет сохранять анонимность и скрыть свое место пребывания.
Виды мошенничества в сети
Они очень разнообразны:
- письма от юристов или нотариусов из-за границы о получении наследства;
- очень популярны звонки от родственников, попавших в аварию, в больницу и т. д.;
- второй, если не первый по популярности способ – сообщения и звонки от якобы банка о предоставлении кредита или блокировке карты;
- покупка дешевого товара на сайтах продаж подержанных вещей;
- способ старый, но не утративший опасность – считывание пин-кода банковской карты при снятии денег в банкомате с помощью специальных устройств;
- очень опасный вид мошенничества – сетевые финансовые пирамиды, и многое другое.
Как защититься в сети
При общении в интернете нужно следовать основным правилам:
- ограничить покупки с помощью банковских карт, чтобы сведения о них не распространились по сети;
- никогда не переводить деньги на карты незнакомых людей, даже в качестве предоплаты за товар;
- никому не сообщать данные банковских карт и счетов;
- при малейшем подозрении на мошенничество блокировать карту.
Как можно чаще менять пароли почты, не хранить все деньги в одном месте и регулярно менять пин-коды к картам, не открывать подозрительные ссылки – это все простые, но действенные меры защиты.
Жалоба на сайт мошенников
Если вы уверены, что конкретный сайт содержит информацию мошеннического характера или предназначен для совершения преступных действий, на него можно пожаловаться. Заявление с жалобой следует направить в общественную электронную приемную Роскомнадзора, отвечающего в том числе и за информационную безопасность в интернете. Но для этого вам придется предоставить свои персональные данные – органы государственного контроля не рассматривают анонимные обращения.